Justicia
Cae en Edomex El Socialitos, operador financiero de los Beltrán Leyva
Por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada,
lavado de dinero
Nacional
Diputado de Morena denuncia a Xóchitl Gálvez por lavado de dinero
Señaló que en 2002 la senadora panista presuntamente ocultó los datos de las empresas...
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Estados Unidos ubica a lavador de dinero del CJNG en Puerto Vallarta
El Departamento del Tesoro señaló a Sergio Armando Orozco Rodriguez, alias Chocho, por facilitar...
Nacional
Dictan prisión preventiva a Emilio Lozoya
CIUDAD DE MÉXICO, 3 de noviembre de 2021.- En audiencia presencial en el Reclusorio...
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Acusan lavado de dinero en transferencias de jugadores a México
GUADALAJARA, Jal., 29 de septiembre de 2021.- La Asociación del Futbol Argentino (AFA) fue...
Justicia
Solicitan nueva orden de aprehensión contra el exgobernador de Nayarit
Unidad de Inteligencia Financiera, en el 2019, detectó actos de corrupción, enriquecimiento inexplicable...
Nacional
Rechaza juez vincular a proceso a Juan Collado por fraude fiscal
El impartidor de justicia federal determinó que la Fiscalía General de la República no...
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Liga MX no ha sido notificada por caso Cruz Azul
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de directivos de La Máquina...
Justicia
Presentó UIF 160 denuncias de presunto lavado por 361 mmdp
A partir de esas imputaciones se han asegurado cinco mil 400 millones de pesos...
Economía
Grandes defraudaciones van de lavado al crimen organizado: SHCP
Arturo Herrera, advirtió que la dependencia federal a su cargo ha identificando que las...