Justicia
Solicitan nueva orden de aprehensión contra el exgobernador de Nayarit
Unidad de Inteligencia Financiera, en el 2019, detectó actos de corrupción, enriquecimiento inexplicable...
lavado de dinero
Nacional
Rechaza juez vincular a proceso a Juan Collado por fraude fiscal
El impartidor de justicia federal determinó que la Fiscalía General de la República no...
Deportes
Liga MX no ha sido notificada por caso Cruz Azul
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de directivos de La Máquina...
Justicia
Presentó UIF 160 denuncias de presunto lavado por 361 mmdp
A partir de esas imputaciones se han asegurado cinco mil 400 millones de pesos...
Economía
Grandes defraudaciones van de lavado al crimen organizado: SHCP
Arturo Herrera, advirtió que la dependencia federal a su cargo ha identificando que las...
Sucesos
Lavado de dinero mueve más de 50 mmdp al año en México
En México, el lavado de dinero, los actos de corrupción y las actividades...
Justicia
Busca FECC capacitación internacional sobre combate al lavado de dinero
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción gestiona que se imparta un programa sobre...
Internacional
Lavaba cártel de Sinaloa entre 8 y 9 mdd al mes en bancos
Las conversaciones, en clave, eran muy difíciles de descifrar sin las aclaraciones de Martínez...
Internacional
Fiscalía brasileña denuncia a Lula da Silva por lavado de dinero
Lula da Silva ya fue condenado en julio de 2017 por beneficiarse de un...
Nacional
Acusación por presunto lavado de dinero, asunto aclarado: Anaya
De la misma forma, solicitó al tabasqueño que cese las descalificaciones, que se serene...