Seguirán el rastro del dinero de ilícitos en Jalisco

GUADALAJARA, Jal., 9 de julio de 2019.-El gobierno de la República a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda firmó un convenio con el de Jalisco para intercambiar información de cuentas bancarias, propiedades y demás movimientos de dinero que puedan ayudar en investigaciones de diversos delitos, detalló su titular, Santiago Nieto.

“Y se pueda combatir este cáncer social que tiene que ver con el lavado de dinero, particularmente en temas que tienen que ver con el robo de hidrocarburos, temas relacionados con corrupción, narcotráfico y por supuesto los delitos relacionados con este, empresas fachadas y factureras y todos los temas relacionados con la afectación al sistema de impartición y procuración de justicia.”

Al firmar el convenio con Jalisco para investigar posibles delitos relacionados con el uso ilícito de dinero, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto indicó que ya se llevan información de 4 posibles casos de lavado de dinero y corrupción así como 300 mil reportes de operaciones relevantes y 46 mil inusuales analizadas en la entidad, también está bajo la lupa el actuar de algunos jueces.

“Tanto a nivel local como a nivel federal, el incremento de resoluciones judiciales de dudosa calidad jurídica, particularmente relacionado con personas pertenecientes a la delincuencia organizada, esto nos ha llevado a denuncias ante el Consejo de la Judicatura federal por casos de corrupción de jueces federales y magistrados federales y estamos trabajando la integración de nuevos casos tanto a nivel local como federal para efecto de que este tipo de personajes que están actuando en contra de los intereses del estado de derecho no continúen afectando.”

A pregunta expresa, el funcionario federal lamentó la salida de Carlos Urzúa de la Secretaría de Hacienda, lo calificó como un funcionario valioso que siempre permitió el trabajo de los demás.

Para la operación de este convenio firmado en Casa Jalisco, se dio a conocer que quedarán instaladas dos unidades de inteligencia financiera en la entidad, una en la Fiscalía General del estado y la otra en la Secretaría de Finanzas.

Por cierto, en este evento se confirmó que la visita que realizaría a Jalisco el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador el viernes y sábado queda pospuesta para otra ocasión, el mandatario federal acudirá a Nayarit y Michoacán.