Nacional
Cuentas congeladas de la UAEH no trastocan fondos de trabajadores: UIF
Refutó que con este congelamiento de 6 cuentas por 151 millones de dólares se...
UIF
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Libera UIF cuentas del presidente de Cruz Azul
La Fiscalía General de la República (FGR), en 2019, contaba ya con denuncias contra...
Nacional
Interpone recurso UIF para mantener congeladas cuentas de la UAEH
La Unidad de Inteligencia busca demostrar que la Universidad de Hidalgo tiene vínculos con...
Nacional
Descifra UIF red criminal de Vera Carrizal; van 6 cuentas congeladas
Santiago Nieto Castillo explicó que ya se ubicó a 5 personas físicas y morales...
Justicia
Presentó UIF 160 denuncias de presunto lavado por 361 mmdp
A partir de esas imputaciones se han asegurado cinco mil 400 millones de pesos...
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UIF, en alerta por venta masiva de pruebas fantasma de Covid 19
Santiago Nieto, titular de la dependencia, aseguró que esta pandemia y otras similares...
Nacional
Bloquean cuentas de pastor de la Iglesia de la Luz del Mundo
La UFI descubrió una red de pornografía infantil donde se engañaba por medio de...
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Bloquea SHCP cuentas de ex colaborador de Rosario Robles
Congela la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito...
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Aunque UIF denunció a Romero Deschamps, no congeló sus cuentas
La Secretaria de Hacienda negó haber congelado cuentas bancarias del líder de los trabajadores...
Nacional
Da UIF golpe financiero a presuntos organizadores de caravanas migrantes
Las presiones de EU para que México corte el tránsito ilegal de migrantes centroamericanos...