Nacional
Rechaza UIF sesgo político en caso Tamaulipas: existen elementos
Santiago Nieto reconoció, sin dar detalles, que existen elementos para actuar en consecuencia
UIF
Sucesos
Presenta UIF ante la FGR denuncia contra La Luz del Mundo y su líder
Acusan a Naasón Joaquín García de probable lavado de dinero y delitos fiscales
Justicia
Solicitan nueva orden de aprehensión contra el exgobernador de Nayarit
Unidad de Inteligencia Financiera, en el 2019, detectó actos de corrupción, enriquecimiento inexplicable...
Nacional
Alistan UIF y GCDMX denuncias de posibles anomalías con Mancera y Amieva
Labor de UIF permitirá canalizar a la FGR o la FGJCDMX las denuncias que...
Sucesos
Congela UIF cuentas de juez y de exfuncionario de Puerto Vallarta
Están investigando las cuentas tanto de Jorge Luis Solís Aranda como de Luis Alonso...
Nacional
Cuentas de la UAEH seguirán bloqueadas: UIF
Solo se está dejando a salvo las cuentas para el pago de nómina del...
Sucesos
Unidad de Inteligencia Financiera tiene el respaldo del Estado: Alfaro
El Gobernador de Jalisco dijo que no le extraña la investigación que están realizando...
Nacional
Anticipa López Obrador denuncias por fraude de 48 mil mdp con factureros
El SAT ha padecido fraudes millonarios que se gestaron por lo menos, desde dos...
Justicia
Congelan cuentas del alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos
La UIF en conjunto con Fiscalía del Estado y la DEA realizan el operativo...
Nacional
Cuentas congeladas de la UAEH no trastocan fondos de trabajadores: UIF
Refutó que con este congelamiento de 6 cuentas por 151 millones de dólares se...