Justicia
Presentó UIF 160 denuncias de presunto lavado por 361 mmdp
A partir de esas imputaciones se han asegurado cinco mil 400 millones de pesos...
lavado de dinero
Economía
Grandes defraudaciones van de lavado al crimen organizado: SHCP
Arturo Herrera, advirtió que la dependencia federal a su cargo ha identificando que las...
Sucesos
Lavado de dinero mueve más de 50 mmdp al año en México
En México, el lavado de dinero, los actos de corrupción y las actividades...
Justicia
Busca FECC capacitación internacional sobre combate al lavado de dinero
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción gestiona que se imparta un programa sobre...
Internacional
Lavaba cártel de Sinaloa entre 8 y 9 mdd al mes en bancos
Las conversaciones, en clave, eran muy difíciles de descifrar sin las aclaraciones de Martínez...
Internacional
Fiscalía brasileña denuncia a Lula da Silva por lavado de dinero
Lula da Silva ya fue condenado en julio de 2017 por beneficiarse de un...
Nacional
Acusación por presunto lavado de dinero, asunto aclarado: Anaya
De la misma forma, solicitó al tabasqueño que cese las descalificaciones, que se serene...
Nacional
Indagan lavado de dinero que habría beneficiado a Anaya
El texto señala que se investiga la creación de una estructura financiera radicada en...
Nacional
Llega Yarrignton a EUA para enfrentar cargos por drogas y lavado
Se acusa a Yarrington de haber aceptado sobornos de los cárteles mexicanos del narcotráfico...
Espectáculos
Acusan a promotor de Julión Álvarez de lavar dinero para el CJNG
Leone Martínez reclutaría a modelos y participantes de concursos de belleza en Sudamérica para...