Recibió PGR en un año 95 denuncias por lavado de dinero por 53 mmdp

En la información se detalla que las denuncias remitidas a la PGR en la actual administración han aumentado más del 100 por ciento con respecto a las presentadas entre 2007 y 2012.

De acuerdo con el informe del Ejecutivo federal, este año se incorporaron a la Lista de Personas Bloqueadas, emitida por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un total de dos mil 27 personas o empresas, entre las cuales se encuentran mil 575 de origen extranjero y 452 de origen nacional.

En relación a estos se bloquearon saldos por cuatro mil 72 millones de pesos y cinco millones de dólares, y en el período de septiembre de 2014 a septiembre de 2015, se logró el aseguramiento de 260 millones 933 mil 390.96  pesos y 115 mil 119.87 dólares de los Estados Unidos, lo que representa un incremento de alrededor del 100 por ciento respecto de los años de 2011 y 2012.

También se informó que los datos de la UIF para monitorear operaciones, conductas o actividades relacionadas con los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, se ha incrementado en 63 por ciento respecto a la información recibida durante el año 2012.