Filtran audiencia de la nave industrial ilícita de Anaya

QUERÉTARO, Qro., 15 de mayo de 2018.-A través de un canal de Youtube se dio a conocer el video perteneciente al abogado Francisco Patricio Kegel defensor legal de Luis Alberto López López acusado de crear operaciones con recursos de procedencia ilícita en perjuicios de la sociedad, por haber sido el prestanombres de una de las empresas relacionadas al lavado de dinero que cometió el candidato a la presidencia de México por la Coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés con la cual adquirió un lote en 2014 donde construyó una nave industrial.

Dicha audiencia se llevó acabo el 10 de abril de 2018 en la sala 1 del Centro de Justicia Penal Federal del estado de Querétaro en presencia de la Jueza Nancy de los Santos Alvarez, así como José Reyes Saldaña Fiscal de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Cervantes y Daniel Esquivel, ambos Agentes del Ministerio Público y Ángel Salvador Vargas directos de Procesos Legales de la Dirección de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El video puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=b5siTPfFDhY&feature=youtu.be

Durante la audiencia el fiscal de la PGR dio conocer que el terreno donde se construyó dicha nave, en un principio pertenecía al gobierno de Querétaro y durante su función como Secretario Particular del Gobierno de Querétaro en la administración del gobernador Francisco Garrido, Anaya Cortés a través de la empresa fantasma Manhattan Master Plan Development creada por su amigo Manuel Barreiro Castañeda, se convirtió en dueño del terreno.

“Barreiro compró el terreno por medio Manhattan Master Plan Development empresa de la cual Alberto López era prestanombres por la cantidad de 11 mdp para que tres años después se recomprara por 54 mdp, cuatro veces más su valor original. Lo que de acuerdo a la experiencia internacional y nacional se conoce como la tipología de lavado de dinero denominada carrusel de la especulación inmobiliaria”, señaló el fiscal.

Asimismo, José Reyes Saldaña mencionó que de acuerdo a un análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda determinó que la empresa Manhattan Master Plan Development, se creo 51 días antes de la compra del lote con el número 82 y la empresa fue utilizada para concentrar los 54 mdp en diversos paraísos fiscales.

Por su parte el abogado defensor de Luis Alberto López López, Patricio Kegel Jacob señaló que su cliente declaró que sí accedió a firmar ciertos documentos, como un favor personal para su entonces Patrón Manuel Barreiro.

El fiscal también mencionó que López López, firmó en la PGR un acuerdo repertorio para que se desistiera la acción penal en su contra y se pacto la entrega del lote con número 82 del Parque Tecnológico Innovación a las autoridades correspondientes, así mismo señaló que los el imputado fue secundario y accesorio para la materia de la investigación y recalcó que no recibió retribución alguna lo que quiere decir que el grano de culpabilidad es mínima o nula.

“Así mismo se demostró y quedo establecido la inexistencia de alguna retribución económica por su participación en el hecho, el señor Alberto López, sin embargo la autoridad ministerial no perderá la facultad de investigar, al información brindada por Alberto López será robustecida para en el momento oportuno ejercer la acción penal en contra de los controladores y beneficiarios del delito de lavado de dinero”, concluyó Reyes Saldaña.